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投資平臺“錢生錢”?,套路騙你沒商量!利通區警方破獲一起特大網絡傳銷案
2024-04-01 16:14:35   
2024-04-01 16:14:35    來源:寧夏日報客戶端

  “警察同志,我們遇上了投資騙局,平臺突然關閉了,現在連本帶利都提不出來了?!苯?,吳忠市公安局利通區分局經偵大隊接到多起受害者報警,據此成功破獲一起特大網絡傳銷案,抓獲利通區內主要組織者1名,涉案金額350余萬元。

  高收益理財平臺突然關閉

  2023年12月初,20余人到利通區公安分局經偵大隊報警,聲稱遭遇詐騙。原來,這些人都是通過“眾益鑫SPC”理財平臺進行了投資,是同一個聊天軟件里的群友。該平臺突然于當年11月4日關閉,眾人剛開始還期待平臺重啟,后面越等越心涼,這才集體報警。

  “我是朋友推薦的,說這個平臺是合法的家庭理財計劃定制App。我就按照他發送我的邀請碼下載注冊了‘SPC理財’App,里面有很多投資項目,然后選好項目名稱發給平臺客服,客服會發來銀行賬戶,我就把對應金額轉賬過去,當投資到期后,平臺再將本金和利息返到我在平臺綁定的銀行賬戶里?!睏钕壬榻B,他投資后發現平臺的產品包都有大約3%的收益。朋友告訴他,產品包里的都是靜態收益,如果想賺更多,可以把平臺推薦給身邊朋友,推薦的人數達到一定數量,在平臺的等級會提升,收益也會非常高,這是動態收益。因此,為了獲取更高的收益,投資人都會想辦法介紹更多的人參與。

  “平臺上有一個聊天軟件,投資人都在群里,每天會分享活動內容,發展新會員會有各種獎勵,也會宣傳哪個人投資某個項目掙了多少錢,又喜提什么豪車這類的截圖消息,讓大家覺得很羨慕很心動?!瘪R女士介紹,正是這種打雞血式的“勵志”宣傳,讓人不知不覺間加大了投資。

  “都怪我太貪心了,其實之前平臺就出現過經常升級的情況,登錄不上的時候,只能通過上家發來的網址登錄,而且網址也經常變化,如果能早點退出來,我就不會損失15萬元了?!蓖跸壬蠡诓坏?。

  組織領導傳銷活動嫌疑人落網

  接到報警后,經偵大隊民警對該案迅速展開偵查。經查:廣東眾益鑫投資有限公司聲稱為臺灣眾益鑫公社的子公司。通過架設網上“SPC投資”平臺、線下眾益鑫新零售超市的“天網+地網”投資引流架構,虛假宣傳項目背景、設置會員等級機制及獎勵機制,以推銷理財產品、經營眾益鑫新零售超市為名,以高額回報作為誘餌,使用“拉人頭”“交納入門費”及“團隊計酬”等手法在全國范圍內大肆發展會員,按照一定順序形成層級關系,并直接或間接以發展人員數量及投資金額作為計酬返利依據,會員涉及全國各地。

  經民警研判梳理,摸清了該網絡傳銷組織的層級架構、運營模式,并依法收集了相關違法犯罪證據。在上級公安機關的指導下,辦案民警果斷出擊迅速抓獲利通區內主要發起人楊某(化姓)。經審訊,犯罪嫌疑人楊某對組織領導傳銷活動的犯罪事實供認不諱。

  據了解,楊某系一名退休人員。2023年3月份,楊某在網絡平臺上認識了廣東男子李某(化姓),通過李某了解到眾益鑫投資有限公司的運營模式,后注冊成為眾益鑫投資有限公司的會員。隨后,楊某通過線下、線上方式積極宣傳,發送邀請碼讓他人掃碼下載注冊眾益鑫投資有限公司的“SPC理財”App,誘騙下線投資虛擬項目,從中獲取高額提成。

外地的眾益鑫超市。(資料圖片)

  多地警方聯動密切關注

  “我們在調查中發現,眾益鑫‘SPC理財’平臺套路很多。上線的最初幾個月,通過高調開展慈善公益活動迷惑大眾。將會員分為9個星級,投資1000元成為普通會員,投資12.8萬元才能成為1星會員,投資28萬元達到2星,要達到9星投資高達3888萬元。級別越高會員投資的收益率越高?!苯泜纱箨犧k案民警楊警官介紹。

  據悉,該公司以拉人頭方式發展團隊,達到一定人數后團長既可以享受下線投資帶來的收益,還可以領取工資。一星團長月工資3600元,二星團長月工資6000元,三星團長月工資2.4萬元,級別越高工資越高。此外,還以所謂的“眾益鑫新零售超市”來誘導參與者加大投入,承諾達到一定星級標準,團隊發展到一定規模后,平臺投資20萬元在當地免費開超市,收益由該會員和平臺分成。平臺在關閉前,還上演了最后的瘋狂,發展會員送紅包、指定產品送金條等方式收割最后一波“韭菜”。

  在眾益鑫“SPC理財”App平臺關閉之前,其實多地警方已經監測到該公司開展涉嫌非法集資活動的風險線索,并發布風險預警提醒。利通區公安分局經偵大隊通過詳細對接,了解到該公司未取得金融牌照,不具備吸收資金和投資理財的資格,風險系數較高,投資平臺若發生崩盤,投資人的錢財將面臨損失。為此,辦案民警打起十二分精神,密切關注此事,這為之后的破案打下了堅實基礎。

犯罪嫌疑人落網。(警方供圖)

  新型網絡傳銷花樣多

  “提起傳銷,很多人腦海里可能會浮現出:小黑屋里集體上大課、限制人身自由、魔性洗腦這樣的畫面。實際上,隨著互聯網的快速發展,傳統傳銷不斷改頭換面,以無接觸、網絡化、地域分散化為特征的新型網絡傳銷不斷出現,不僅嚴重擾亂市場經濟秩序,而且直接侵害人民群眾生命財產安全?!崩▍^公安分局經偵大隊大隊長李波介紹。

  近年來,傳銷出現了一些新變種,如承諾高收益、引誘投資的“金融”傳銷、打著電商或者微商旗號騙人不見面的“網絡”傳銷、打著“旅游直銷”“低價旅游”“免費旅游”等噱頭的“旅游”傳銷、打著“國家扶持”“文化產業”等旗號的“國家工程”傳銷、打著“慈善救助”“愛心互助”等幌子的“假慈善”傳銷、以“消費養老”、投資養老院等為名發展會員的“養老”傳銷等。雖然傳銷方式變化多樣,但經偵民警的反制手段也隨之改變,在一次次辦案經驗累積中,總結出一套適應新形勢下網絡傳銷案件的技戰法。

  “提醒廣大群眾,傳銷行為無論怎樣改頭換面,都少不了交納入門費、發展下線、按照參加人員數量獲取提成等特點。所以一定要擦亮眼睛,不要被傳銷組織宣傳的高收益、高回報所迷惑?!崩畈ㄕf,該案件辦理結束后,經偵民警會以案示警,通過線上線下加大宣傳力度,提高群眾的防范意識,以免落入傳銷組織的陷阱。(寧夏法治報記者 吳彩華 何巧云)

【編輯】:王雪玲
【責任編輯】:鄒煒新
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